Jak wygląda w praktyce przeciwdziałanie praniu pieniędzy?

2 lat temu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i zapobieganie terroryzmowi finansowemu reguluje ustawa z dnia 13 lipca 2018 roku. Ma ona za zadanie zmniejszyć liczbę przestępstw finansowych. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat!

Idź do oryginalnego materiału

Jak wygląda w praktyce przeciwdziałanie praniu pieniędzy?

Powiązane

Nie spłacam Profi Credit – co dalej?

E-sąd i pozew o zapłatę. Co robić?

Czy wezwanie do zapłaty przerywa bieg przedawnienia?

Phishing – co to? Jak odzyskać pieniądze skradzione przez os...

Prowizja w umowie kredytu i pożyczki. Od czego jest liczona ...

Oprocentowanie stałe czy zmienne? Wady i zalety.

Opóźnienie w spłacie kredytu do 30 dni – konsekwencje

Co z kredytem w czasie wojny?

WIRON – co to jest i czym różni się od WIBOR? Kiedy zmiana z...

Polecane

Premier ogłosił nowy program. Koszt: 13 miliardów złotych

Miliardy dla służb. Tusk ogłosił decyzję

Komunikat urzędu w sprawie Trzaskowskiego i Nawrockiego

Ptasi recydywista. Kaczka namierzona przez fotoradar

Koniec sprawy Jacka Jaworka. Prokuratura podjęła decyzję

Śmierć 3-letniej Zuzi. Sąd utrzymał wyrok dla rodziców dziec...

Rynek biurowy. Jakie są stawki najmu w poszczególnych miasta...

Awantura przy alkoholu zakończona atakiem nożem. 36-latek z ...

Oficjalny protest rządu przeciw wydaleniu francuskich urzędn...